El criptocrimen fue un gran problema en 2022, y aunque solo estamos a unas pocas semanas de 2023, parece que la tendencia continúa después de la represión de una pandilla criminal que resultó en cerca de USD 2 millones en activos, algunos de los cuales eran unidades criptográficas. siendo incautados por los agentes del orden.
El criptocrimen adquiere una nueva forma
Presuntamente, dos hombres han sido arrestados en Nueva Zelanda por participar en varios negocios de drogas. La policía irrumpió en la casa en la que ambos vivían y confiscó aproximadamente $1.9 millones en varios bienes. Entre ellos se encontraban, según declaraciones de arresto, monedas digitales y NFT.
La pareja, ambos de 28 años, formaban parte de un grupo de seis hombres que fueron detenidos por una variedad de delitos relacionados con las drogas. Ahora enfrentan una serie de cargos que incluyen participación en el crimen organizado y venta y suministro de drogas de clase A y B.
El sargento mayor Keith Kay, detective de la Unidad de Recuperación de Activos de Waikato/Bay of Loads, explicó en una entrevista reciente:
La policía obtuvo órdenes de restricción para estos activos de conformidad con la Ley (Recuperación) de Activos Criminales [of] 2009. La metanfetamina y otras drogas ilícitas causan un daño inmenso en nuestras comunidades y son los impulsores del crimen, creando víctimas y angustia en toda la sociedad. La Ley (Recuperación) del Producto del Delito permite a la policía no sólo recuperar el producto del delito, sino [it] también evita que los delincuentes reinviertan el producto de su delito para causar más daño.
Además del dinero y las criptomonedas que se llevaron, el Tribunal Outstanding de Hamilton ordenó que la casa de los hombres, que actualmente está valorada en cerca de $ 700K, sea restringida. La policía también confiscó varios vehículos, incluida una motocicleta Harley Davidson con un valor aproximado de $ 47,000 en el momento de la publicación.
Si bien situaciones como estas no son necesariamente infrecuentes, los delitos criptográficos, en los últimos años, han adoptado diferentes formas. Por ejemplo, ha habido muchos ejemplos de estafas románticas en los últimos meses, donde los estafadores adoptan la forma de personas que buscan el amor en línea. Atrapan a las víctimas y, con el tiempo, las convencen de que comiencen a participar en intercambios de criptomonedas e inviertan en intercambios de activos digitales que controlan.
A partir de ahí, las víctimas ven crecer sus inversiones y se emocionan, pero cuando intentan hacer retiros, no pueden a menos que estén dispuestos a poner más dinero en las plataformas. A menudo, nunca vuelven a ver su dinero.
FTX ha establecido un nuevo precedente
Uno de los mayores ejemplos de criptocrimen en la historia reciente se presentó en la forma de FTX, el criptointercambio caído dirigido por el ahora exejecutivo Sam Bankman-Fried. Al concretarse en 2019, se cree que el intercambio fue un paraíso para el fraude, ya que se acusa a SBF de utilizar los fondos de los clientes para pagar los préstamos aceptados por su otra compañía, Alameda Exploration.
Además, se alega que compró propiedades inmobiliarias de lujo en las Bahamas con el dinero de los usuarios.
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