Larry Dean Harmon, un hombre de 38 años que proviene de Akron, Ohio, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero de criptomonedas después de años de operar una plataforma conocida como Helix, una compañía de mezcla de bitcoins en la purple oscura.
Larry Harmon tendrá que devolver bastante dinero
Harmon se declaró culpable en un tribunal federal. Como parte de su petición, los reguladores le exigen que entregue hasta 4.400 unidades de bitcoins al gobierno estatal, que según los estándares actuales, valen más de 200 millones de dólares. Harmon también deberá ceder otras criptomonedas, así como activos no cotizados.
Como parte de la sentencia, Harmon podría cumplir hasta 20 años tras las rejas. También se le podría exigir que pague una multa de $ 500,000, estar sujeto a un período de tres años de liberación de supervisión, así como a pagos de restitución.
Helix operó principalmente entre los años 2014 y 2017. A los clientes de la plataforma darknet se les permitió enviar bitcoins y otras criptomonedas a fuentes sin identificarse a sí mismos ni a las fuentes en las que obtuvieron sus tokens.
Aparte de Helix, Harmon también dirigía una empresa conocida como Grams, un motor de búsqueda basado en la purple oscura que permitía a los clientes ocultar sus transacciones a las fuerzas del orden. Helix anunciaba consistentemente Grams a sus usuarios.
El asistente del fiscal general Kenneth A. Well mannered Jr., de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, explicó en un comunicado de prensa:
Al responsabilizar a Harmon, el departamento ha interrumpido las prácticas ilegales de lavado de dinero de estas peligrosas empresas criminales. El Departamento de Justicia, junto con nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley, continuará tomando medidas de cumplimiento para identificar e impedir a quienes usan medios ilícitos para obtener ganancias financieras, así como a quienes usan Darknet para facilitar y ocultar su conducta felony.
Se estima que Helix movió hasta 350,000 unidades de bitcoin entre un período de tres años. Las transacciones están valoradas en más de $ 300 millones en el momento en que se realizaron. Gran parte del bitcoin provino de una variedad de mercados de redes oscuras. Harmon reveló que trabajó con estas fuentes de la red oscura, como Alpha Bay, Evolution y Cloud 9, para proporcionar servicios de lavado de dinero a las personas.
Multado en octubre pasado
El fiscal federal interino Channing D. Phillips para el Distrito de Columbia mencionó en un comunicado:
Los mercados de la Darknet y los traficantes que venden opioides y otras drogas ilegales en ellos son un flagelo creciente. Pueden tratar de ocultar sus identidades y lavar millones en ventas detrás de tecnologías como Helix, pero el departamento y sus socios encargados de hacer cumplir la ley arrojarán luz sobre sus actividades, desmantelarán la infraestructura de la que dependen estos mercados criminales y enjuiciarán y condenarán a los responsables.
En el momento de redactar este informe, no hay una fecha para el juicio establecida. En octubre pasado, Harmon fue multado con $ 60 millones tanto por el Departamento de Justicia como por el Tesoro de los Estados Unidos por no cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
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