Luiz Capuci Jr., el CEO de Mining Funds Coin, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntamente participar en un esquema Ponzi worldwide basado en criptografía que se llevó más de $ 60 millones.
Luiz Capuci acusado de esquema cripto Ponzi
En un comunicado de prensa, el fiscal standard adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la división penal del Departamento de Justicia explicó:
“El fraude basado en criptomonedas socava los mercados financieros en todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversores y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro de este espacio emergente. El departamento se compromete a seguir el dinero, ya sea físico o electronic, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a estos estafadores y proteger a los inversores.
Los representantes del Departamento de Justicia alegan que Capuci, que proviene de Port St. Lucie en Florida, engañó a los inversores al vender lo que él llamó «paquetes de minería» que prometían muchos rendimientos sustanciales en nuevas unidades criptográficas. Se cree que Capuci pudo haber vendido dichos paquetes a hasta 65,000 inversionistas individuales a partir de enero de 2018.
Si bien a muchos de estos inversores se les prometió hasta un uno por ciento de rendimiento por cada año que permanecieron con sus paquetes, Capuci desvió todos los fondos de los inversores a sus propias billeteras criptográficas. Todo el dinero se usó para gastos personales y lujosos, incluido un yate, bienes raíces y varios Lamborghinis.
El fiscal federal Juan Antonio González del Distrito Sur de Florida explicó:
Esta oficina se compromete a proteger a los consumidores de los estafadores sin escrúpulos que buscan capitalizar la relativa novedad de la moneda digital. Al igual que con cualquier mercado emergente, aquellos que invierten en criptomonedas deben tener cuidado con las oportunidades de obtener ganancias que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Junto con los paquetes de minería, Capuci supuestamente lanzó lo que llamó «Capital Coin», que period el token oficial de su empresa. Sin embargo, parece que la moneda nunca existió y, en cambio, fue otro intento fraudulento de ganarse la confianza de los inversores y robar sus fondos.
También estaba el supuesto establecimiento de bots comerciales para la empresa que podían producir miles de operaciones por segundo y que podían generar ganancias diarias. Estos también parecen ser falsos. El subdirector Luis Quesada de la división de investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo:
Los mercados de divisas virtuales están creciendo rápidamente y, desafortunadamente, también lo hacen las estafas de inversión en criptomonedas. El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a investigar el fraude financiero dondequiera que ocurra, incluso en el espacio de la moneda digital.
Derribar a los actores ilícitos
El agente especial a cargo de HSI Miami, Anthony Salisbury, también aportó su granito de arena al comentar:
Este caso debería servir como una advertencia para cualquier persona que busque capitalizar ilegalmente la ambigüedad percibida del criptomercado emergente para aprovecharse de inversores inocentes. HSI continuará trabajando con nuestros socios para perseguir a cualquiera que utilice este tipo de esquemas para victimizar a posibles clientes.
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